Списък с най-големите длъжници на затворената от БНБ Корпоративна търговска банка (КТБ) е публикуван в интернет, установи проверка на BPost.bg
От него става ясно, че по-голямата част от общия кредитен портфейл се държи от свързани с банката и мажоритарния собственик Цветан Василев физически и юридически лица. По данни на разследващите от прокуратурата близо 3.5 млрд. лв. от кредитите са рискови.
От списъка, публикуван от потребителя Иван Станчев, става ясно, че най-голям длъжник на КТБ е „Глас индъстри“ АД. Компанията е получила 127,5 млн. лв. от КТБ. „Партнер лизинг“ АД дължи почти 110 млн. лв. Справката на Станчев показва, че акционери във фирмата са „Неда 21“. „Неда 21“ е еднолична собственост на шефа на застрахователното дружество „Виктория“ Данчо Данчев.
85 млн. лв. дължи „Алфа Кепитъл“ АД, „Родина Пропъртис“ ЕАД – почти 93 млн. лв., „Арвен“ АД, - 86 млн., „Странд Бургас“ АД – 76 млн., „Велес груп“ АД – 70 млн. лв. „Хедж инвестмънт България“ – 69 млн. лв. , „Карне М„ – 67 млн. лв., „Интегрирани пътни системи“ Ад – 65 млн. лв. и т.н.
В списъка фигурират и множество фирми, които са пряко свързани с избягалия в Австрия мажоритарен собственик на банката Цветан Василев, съпругата му Антоанета и дъщеря им Радосвета. Такава например е „Консулт АВ“ ЕООД, която е получила кредит от 46 млн. лв. До 2012 г. неин собственик е Антоанета Василева. „Риъл естейт проджектс“ АД е взела 32 млн. лв. 50 % от дружеството са собственост на „Тръст Василеви“, където акционери са Цветан и Антоанета Василеви и дъщеря им Радосвета. Други 25% се държат пряко от банкера и съпругата му.
Оказва се, че „Булгартабак“ дължи 29 281 394 лв. Друга фирма, която в медиите е свързвана с депутата от ДПС Делян Певески – „Водстрой 98“ АД, има кредит за 33 661 529 лв., показва още проверката на BPost.bg.
„Риск инженеринг-Д“ на Богомил Манчев има кредит от 21 млн. лв. Други 15,5 млн. лв. дължи „Риск инженеринг“ АД, където мажоритарен собственик (85% от акциите) отново е Богомил Манчев.
В списъка с кредитополучатели е и синът на бившия зам.-шеф на ДАНС Иван Драшков. Синът му Иван Иванов Драшков, чрез фирмата си „Ай Ти Ди груп“, дължи малко над 11 млн. лв. Преди години името му нашумя покрай скандала с построения от него жилищен комплекс в столичния квартал „Дружба“.
Телевизия ББТ l (сега News7) е получила кредит от 9 270 401 лв.
Общото, което свързва собствениците на изброените фирми, е първоначалното им желание КТБ да бъде фалирана и да се отърват от огромните си задължения.
Най-големите кредитополучатели на КТБ към края на 2013 г. | ||||
Компания | Сума (лв.) | Собственици | Връзки | |
ГЛАС ИНДЪСТРИ АД | 127,507,165 | "Вивес" - 41%, "Рема трейд" - 25%, "Снежин 2003" - 25%, "Ауто инвестмънт" - 9% | регистрация на ул. Хубча 8, ет. 3 | |
ПАРТНЕР ЛИЗИНГ АД | 109,901,752 | "Неда 21" - 45%, | "Неда 21" е еднолична собственост на изпълнителния директор на ЗАД Виктория Данчо Данчев; За "Афлик-България" виж карето | |
АЛФА КЕПИТЪЛ АД | 95,006,201 | "Сентръл техно инвест" - 50% | "Сентръл техно инвест" е регистрирано на друг традиционен адрес на Василев - ул. "Дамян Груев" 46. То е собственост на "ТЦ ИМЕ вест", което е основано от дружеството на банкера "Технологичен център - Институт по микроелектроника", а понастоящем е собственост поравно на "Вивес" и "Рема трейд". Двете компании са собственост на физически лица, но контролират редица финансирани от КТБ дружества. | |
РОДИНА ПРОПЪРТИС ЕАД | 92,923,413 | ТЦ-ИМЕ - 100% | Виж карето | |
АРВЕН АД | 86,291,983 | Валентин Крумов Иванов - 50% и Александър Валентинов Иванов - 50% | Няма пряка връзка. Дружеството е споменато от инвестиционния посредник "Бета корп" в битката за овладяването на активите на "Петрол холдинг", като кандидат да купи "Транскарт" | |
СТРАНД БУРГАС АД | 76,452,359 | "Зет Би Ес" - 66% и "Вивес" - 34% | Миноритарен дял чрез "Вивес" | |
ВЕЛЕС ГРУП АД | 70,365,840 | "Гипс трейд" - 50%, "Афлик-България" - 49.99% | "Гипс трейд" е 99% собственост на "Гипс" и 1% на директора ми Пламен Кирилов Василев. За "Гипс" виж бележката към самото дружество по-долу. За Афлик - виж бележката към "Партнер лизинг" | |
ХЕДЖ ИНВЕСТМЪНТ БЪЛГАРИЯ АД | 69,372,038 | EFV International Financial Ventures - Британски вирджински острови - 90.7% и самата КТБ - 9.3% | EFV е акционер и в ТЦ-ИМЕ; регистрирано на ул. Хубча 8, ет 3 | |
КАРНЕ-М ЕООД | 67,535,979 | "Карне М 1" - 100% | Собственици на "Карне М-1" на свой ред са "Карне-М" 99.99% управителя му Васил Шуманов с 0.01%; регистрацията и на двете дружества е на Дамян Груев 46 | |
ИНТЕГРИРАНИ ПЪТНИ СИСТЕМИ АД | 65,977,153 | "Евробилд проект" - 99.99% | "Интегрирани пътни системи" (ИПС), преди да бъде трансформирана от ЕООД на АД е с регистрация на софийската ул. "Дебър 17", където доскоро беше седалището на "Бромак" - едноличното дружество на Цветан Василев, чрез което той контролира КТБ. ИПС е собственост на "Евробилд проект", което е собственост на "Юлинор", което на свой ред е на Юлия Илиева. По цялата тази верига има връзки с КТБ. През 2012 г. "Евробилд" е акционер в КТБ с 2.24% - дял, който според борсовите котировки съответства на над 10 млн. лв. През същата година дружеството купува и "Синектик" ЕООД за 6.45 млн. евро от "Бромак", което няколко месеца по-рано го придобива за 9.8 млн. лв. Като телефон за контакт на "Юлинор" е даден същият, който е посочен и за управлявщото дружество в групата "КТБ асет мениджмънт". А Юлия Илиева през годините е акционер в различни, финансирани от КТБ дружества като "Юлита 2002". | |
ЕВРОБИЛД 2003 ЕООД | 65,074,367 | "Аквафинанс"- 100% | "Аквафинанс" е собственост на "Синектик". И двете дружества се управляват от Виктория Иванова, която е и в борда на "Технотел инвест", основано под името "Бромак инвест" през 2010 г. от "Бромак", а в борда по това време влиза и Цветан Василев. "Синектик" е собственост на "Евробилд проект", което го купува за 9.8 млн. евро от "Бромак", което няколко месеца по-рано го придобива за 6.45 млн. лв. Собственик на "Евробилд проект" е "Юлинор", което на свой ред е на Юлия Йорданова Илиева. ато телефон за контакт на "Юлинор" е даден същият, който е посочен и за управляващото дружество в групата "КТБ асет мениджмънт". А Юлия Илиева през годините е акционер в различни, финансирани от КТБ дружества като "Юлита 2002". http://www.capital.bg/biznes/finansi/2014/03/28/2270549_i_sgradite_sa_ni_skupi/ | |
ЕЛИТ ПЕТРОЛ АД | 64,786,487 | "Петрол" - 99.9% | ||
ТЕХНОТЕЛ ИНВЕСТ АД | 64,442,323 | ТЦ-ИМЕ - 94.9%, АВ консулт - 4.6%, Бромак - 0.5% | ||
ПОРТ ИНВЕСТ РУСЕ ЕАД | 63,473,073 | "Афлик-България" - 100% | За Афлик - виж бележката към "Партнер лизинг" | |
ЛИТЕКС МОТОРС АД | 58,963,161 | Watersea Limited - 61.4% и "Ауто инвестмънт" - 38.6% | Миноритарен дял чрез "Ауто инвестмънт", което е собственост на Николай Сотиров, бивш управител на "Инвест мениджмънт", преди да бъде купено от "Тръст Василеви"; предишна регистрация на ул. Дебър 17 | |
ПЛАНАСАТ АД | 58,554,886 | "Сагара трейд" - 50% и "Глобални пътни системи" - 30% | ||
ОПТИМА ИНТЕРТРЕЙД АД | 58,466,346 | "Сентръл техно пропъртис" - 40%, "Афлик-България" - 40%, "Сагара трейд" - 20% | "Сентръл техно пропъртис" е регистрирано на друг традиционен адрес на Василев - ул. "Дамян Груев" 46. То е собственост на "ТЦ ИМЕ вест", което е основано от дружеството на банкера "Технологичен център - Институт по микроелектроника", а понастоящем е собственост поравно на "Вивес" и "Рема трейд". Двете компании са собственост на физически лица, но контролират редица финансирани от КТБ дружества. За Афлик - виж бележката към "Партнер лизинг" | |
ИНФРАСТРУКТУРНА КОМПАНИЯ АД | 58,381,090 | Валери Карадачки - 99.98% и Иван Йончев - 0.01% | Валери Карадачки е управител на ИПС до пререгистрирането му като АД. Бил е управител и/или собственик в редица финансирани от КТБ компании | |
ГЛОБАЛ ЮНИЪН АД | 56,944,507 | "Глобални пътни системи" - 50%, "Кен трейд" - 49.99%, Николина Добрилова - 0.01% | ||
РАВАС ИНВЕСТ АД | 54,715,826 | "Сагара трейд" - 50%, "Кен трейд" - 49.99%, Стоил Кръстев - 0.01% | Собственик на 99,99% от "Сагара трейд" е "Витро инвест", което е собственост на ТЦ-ИМЕ и дъщерното му "Технотел инвест" | |
КОРЕКТ ФАРМ ЕООД | 54,205,869 | Костадин Георгиев Каракостов - 100% | Регистрация на ул. Хубча 8, ет. 3; Почти веднага след като придобива дела от 47.5% на "Петрол холдинг" в "Петрол" "Алфа кепитъл" прехвърля 18% на "Корект фарм", като така избягва задължението да отправи търгово предложение. Даден е мейл за контакт на адв. Мартин Апостолов с разшитение на инвестиционния посредник "Фина-С", собственост на Цветан Василев. Даден е телефон за контакт на "КТБ асет мениджмънт"; "Корект фарм" е акционер в КТБ - 13391 акции (0.22%) към 11 април 2012 | |
СИБОЛЕ СЪРВИСИС ИНКОРПОРЕЙТИД БЪЛГАРИЯ ЕООД | 54,159,257 | "Сиболе Сървисис Инкорпорейтид", Панама - 100%. | Гергана Ангелова управлява и "Техноекспортстрой", "У.Ф.Р. България", и няколо ДЗЗД-та: "Вадо", Техноекспортстрой БГ" и "Акта" | |
ДУНАРИТ АД | 53,883,387 | "Кемира" - 99.5% и "Никкомерс-01" - 0.5% | "Кемира" е собственост на "Хедж инвестмънт България" (виж по-долу) | |
БОЛКАН ГЛАС АД | 52,163,863 | ТЦ-ИМЕ - 50% и "Технотел инвест" - 50% | ||
ГИПС АД | 51,001,044 | "Гипс инвест" - 99.5% | "Гипс инвест" е 50% собственост на "Ареском", 26% на "Асетс мениджмънт" и 24% на "Касторама". "Ареском" е регистрирано на ул. Дамян Груев 46 и е собственост на Александър Темелакиев Радев, който е и в управлението на други кредитирани от КТБ и/или контролирани от ТЦ-ИМЕ компании: "Си ди дивелопмънтс", "Си ди мениджмънтт, "Билдинг рисорт", "Обединени български вестници" | |
КООП ИНВЕСТМЪНТ ЕАД | 49,195,285 | "Кооп груп" - 100% | Собственост на публичната "Холдинг кооп-юг", чийто капитал беше увеличен в началото на 2014 г., като новите акции бяха записани от "Ню кооп инвест". Почти всички акции при основаването му са записани от "Снежин 2003" | |
ВИТРО ИНВЕСТ АД | 48,601,577 | ТЦ-ИМЕ - 50% и "Технотел инвест" -50% | ||
DOMTECH HOLDING AG/ ДОМТЕХ ХОЛДИНГ АГ | 48,446,364 | - | ||
ФАНТИ-Г ООД | 48,315,488 | Ваня Георгиева Йорданова - 70% и Теодор Илиев Йордванов - 30% | Печели концесия на пристанищния терминал Русе-Запад в консорциум с "Шип инвест". Множество залози в полза на КТБ. | |
ШИП ИНВЕСТ АД | 48,069,801 | "Вивес" - 50%, "Афлик-България" - 50% | ||
БГ КОРПОРЕЙШЪН ЕООД | 47,711,450 | Едуард Миланов - 100% | Регистрирано на ул. Дамян Груев 46 | |
ЮЛИТА 2002 АД | 47,529,281 | Красимир Борисов Зарев - 99.8% | регистрация Дамян Груев 46; акционер в КТБ - 128357 акции (2.14%) към 11 април 2012 | |
АКВАНАДА ЕООД | 47,485,478 | Надежда Деянова Ананиева -100% | Предишна регистрация на Дебър 17 | |
БУЛИТ 2007 ЕООД | 47,472,134 | Димитър Атанасов Свещаров - 100% | Предишна регистрация на Хубча 8; акционер в КТБ - 26163 акции (0.44%) към 11 април 2012; след овладяването на контрола в "Петрол" Димитър Свещаров е назначен за прокурист да дъщерното му "Варна сторидж" | |
ЕМ ПРОДЖЕКТ 1 ЕООД | 47,422,723 | Марина Александрова Радева - 100% | Марина Радева е била в борда на "Кен трейд" 2008-2009 г. | |
ПРИНТ ИНВЕСТ 1 ЕООД | 47,283,465 | "Рема трейд" - 100% | От 2008 г. собствеността и управата се променят поне пет пъти. През 2008 г. собственик иуправител е Рокзанда Атанасова - която е изпълнителен директор на "Сана спейс хотел Хисаря", "Корси маунтин рисорт" и "Сънлайт еър" (последното собственост на "Тръст Василеви") През 2009 г. за кратко собственик е "Тръст Василеви", а управител Антоанета Василева. По късно | |
НАФТЕКС ПЕТРОЛ ЕООД | 47,227,485 | "Петрол" -100% | През есента на 2013 г. Цветан Василев взе контрол над "Петрол", чрез "Алфа кепитъл", което придоби 47.5% от "Петрол холдинг" | |
ТЦ ИМЕ ВЕСТ АД | 47,201,914 | "Вивес" - 50%, "Рема трейд" - 50% | ||
ТИ СИ ИНВЕСТ АД | 46,976,491 | ТЦ-ИМЕ - 50% и "Кен трейд" - 50% | ||
КРИТИЕ ООД | 46,835,308 | "Вивес" - 50%, "Рема трейд" - 50% | ||
ИНТЕРФИН БЪЛГАРИЯ ЕООД | 46,650,010 | Interfin Holding - Сингапур | Няма пряка връзка. Дружеството, както и много други от свързаните фирми, е одитирано от члена на одитния комитет на КТБ Николай Орешаров. | |
ДИВАЛ 59 ЕООД | 46,506,884 | Емил Иванов Галов - 100% | Емил Галов е бивш управител на КВ-реал - фирма директно притежавана от Цветан Василев; предишна регистрация на ул. Дебър 17; акционер в КТБ - 885 акции към 11 април 2012 | |
БЪЛГЕРИАН ЕЪРУЕЙЗ ГРУП ЕАД | 46,414,442 | - | ||
КОНСУЛТ АВ ЕООД | 46,126,135 | "Финансово консултиране" - 100% | До 2012 г. собственик и управител е Антоанета Василева. "Финансово консултиране" е 50% собственост на "Афлик-България" и 50% на Бисер Лазов | |
ИНТЕГРИРАНИ ПЪТНИ СИСТЕМИ АСФАЛТИ ЕООД | 45,661,215 | Ненчо Ангелов Трифонов - 100% | Предишен собственик Николай Сотиров, който сега е собственик на "Ауто инвестмънт" - миноритарен акционер в "Литекс моторс". Сотиров е бил и управител на "Инвест мениджмънт", преди да бъде купено от "Тръст Василеви"; предишна регистрация на ул. Дебър 17 | |
САЙГА КОНСУЛТ ЕООД | 42,956,616 | Ева Ивова Димитрова - 100% | Вписванията в търговския регистър се правят от Иво Георгиев Манчев, чиято адресна регистрация съвпада с тази на фирмата. който е в управлението на "Про вижън транс" (виж по-долу) и други фирми регистрирани в бизнес сградата на Цар Борис III 159 (където са "Бромак", TV7 и множество свързани фирми) | |
ГЛОБАЛ АГРО ТРЕЙД ЕООД | 42,209,711 | Айтен Юсуф Ибрямова - 100% | регистрация на Дамян Груев 46 | |
ИНВЕСТМЪНТ ПРОДЖЕКТС АД | 42,032,059 | Георги Славчев Георгиев - 96%, Зорница Пламенова Блъскова - 2%, Иво Лъчезаров Апостолов - 2% | Последният е адвокат с регистрация на Хубча 8, внасящ документите за много от фирмите в групата в Търговския регистър; регистрация на Ами Буе 8 (където е и регистрацията на Бромак инвест) | |
НИККОМЕРС 01 ЕООД | 41,861,842 | Николай Георгиев Николов - 100% | Предишна регистрация на Дебър 17, сега е регистрирано на същия адрес като "Риъл естейт проджектс" (виж по-долу); През годините дружеството е било акционер с 30% в Агрофинанс АДСИЦ, в "Булгартабак холдинг" и др. | |
В И ВГД ОРАНЖЕРИИ ПЕТРИЧ ООД | 41,219,644 | - | ||
ХИДРОЕНЕРГИЙНИ ПРОЕКТИ ЕООД | 40,853,659 | "Кен трейд" - 100% | ||
ЕНЕРГИЙНА ФИНАНСОВА ГРУПА АД | 40,561,474 | - | ||
AVARIKE LIMITED | 40,516,074 | - | ||
ЕВРОБИЛД СОФИЯ АД | 39,253,508 | "Сагара трейд" - 90%, "Евробилд 2003" - 10% | ||
ЕМ СТЕЙТ ЕООД | 36,045,404 | Мария Тихомирова Илиева - 100% | Предишна регистрация на Дебър 17 | |
СЪН СИТИ 03 АД | 34,842,821 | "Вивес" - 50%, "Рема трейд" - 50% | ||
ВОДСТРОЙ 98 АД | 33,661,529 | - | ||
АРКУС АД | 33,651,386 | - | ||
РИЪЛ ЕСТЕЙТ ПРОДЖЕКТС АД | 32,721,300 | Собственик "Инвест мениджмънт" - 99% | "Инвест мениджмънт" е 50% собственост на "Тръст Василеви", където акционери са Цветан и Антоанета Василеви и дъщеря им Радосвета, а още по 25% се държат пряко от Цветан и Антоанета Василеви; регистрация на Западен парк, бл. 103, вх. А, ет. 1, ап. 1 (където е регистрирано и Никкомерс 01) | |
ТРАНСТРЕЙДИНГ ЕООД | 32,282,572 | Петър Антонов Дончев - 100% | Бивш собственик Валери Карадачки (бивш директор на ИПС, сега управител на ИПС Инфраструктури и Инфраструктурна компания), регистрация в Красно село бл. 199 | |
ПАСИФИК ИНВЕСТ АД | 31,555,833 | ТЦ-ИМЕ - 50% и "Сентръл техно пропъртис" - 50% | ||
БУРГАС МИЙТ ЕООД | 30,313,496 | Едноличен собственик е Мадлена Димитрова Трайкова (6002296253) | Регистрирано на Цар Борис III 159, ет.6; предишно име "Мадли" | |
АРЕСКОМ ЕООД | 30,002,445 | Александър Темелакиев Радев 100% | Регистрирано е на "Дамян Груев" 46. Участва като собственик в "Билдинг рисорт", "Си Ди Мениджмънт", "Жарден" и "Гипс инвест", "Обединени български вестници", "Проджект Строители на модерна България" | |
БУЛГАРТАБАК-ХОЛДИНГ АД | 29,281,395 | |||
ПРОМИШЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО -ХОЛДИНГ ЕАД | 29,087,958 | "Водстрой 98" - 100% | На 26 юни 2014 г. от СД на холдинга е освободена Марчела Трифонова Кулева | |
РУБИН ИНВЕСТ АД | 29,026,832 | "Витро инвест" - 80% и "Риск инженеринг - Д" с 20%. | ||
БЪЛГЕРИЪН УАЙН ЕНД СПИРИТС АД | 26,995,040 | "Афлик България" - 99%, изпълнителния директор Ралица Емилова Панайотова -1% | ||
КОРСИ МАУНТИН РИСОРТ АД | 26,623,176 | Роксанда Сотирова - 60% и Соня Зарева - 40% | ||
КИК - ДИЗАЙН ООД | 24,993,549 | |||
КОСТЕНЕЦ - ХХИ АД | 24,217,127 | "Чалиндж кепитъл България" с 34.54%, "Телпром" с 39.13% и "Шийлд инвестмънт" с 22.66% | 50% от "Телпром" е собственост на "Рема трейд", което пък има дялове в "Телиш", "Рубин индъстри" и др. Другите 50% са собственост на "Инкомс-телеком холдинг" | |
ВРАЧАНСКИ ТЕРИТОРИАЛЕН КАДАСТЪР ЕООД | 22,903,634 | Петър Сергеев Станков - 100% | Предишни собственици през 2011 г. "Вивес" - 50% и "Рема трейд" - 50%. Преди това собственик е "Интегрирани пътни системи" | |
ЧАЛИНДЖ КЕПИТЪЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД | 22,718,013 | "Оторити мениджмънт", Белиз е едноличен собственик (Authority Management Ltd.) | Дружеството в Белиз е учредено на 12 декември 2012 г. Самото "Чалиндж кепитъл България е регистирано в София на "Кукуш" 2, а управител е Бойка Владова Филипова | |
DOMO RETAIL S.A. | 22,521,361 | - | ||
ИНТЕРХОТЕЛИ АД | 22,051,652 | 98.47% държи "Генимекс ойл", а 0.73% "Генимекс груп" | Публично дружество | |
НЮ ТРЕЙД ГРУП АД | 21,596,903 | 99% собственост на "Инкомс телеком холдинг", което се представлява от Маргарита Русева и Йордан Радев | Регистрирано на Кукуш 2 | |
РИСК ИНЖЕНЕРИНГ-Д ЕООД | 21,126,000 | Еднолична собственост на "Риск инженеринг" | Управлява се от Богомил Манчев | |
СЪНИ РИВЪРСАЙД РЕЗИДЕНШЪЛ АД | 20,935,915 | По 50% държат "Съни инвест", представлявано от Венцеслав Веселинов Панчев и "Ривърсайд резиденшъл парк", представлявано от Богомил Любомиров Манчев | Електронна поща: marian.apostolov@fina-s.com | |
ТЕРИТОРИАЛЕН КАДАСТЪР ЕООД | 20,882,917 | Вергиния Пламенова Кирилова - 100% | Предишни собственици през 2011 г. "Вивес" - 50% и "Рема трейд" - 50%. Преди това собственик е "Интегрирани пътни системи" | |
СТАРОЗАГОРСКИ ТЕРИТОРИАЛЕН КАДАСТЪР ЕООД | 20,798,629 | Едноличен собственик и управител Вергиния Пламенова Кирилова | Предишни собственици през 2011 г. "Вивес" - 50% и "Рема трейд" - 50%. Преди това собственик е "Интегрирани пътни системи" | |
КИМПЕКС ЕНЕРДЖИ АД | 19,993,782 | "Кимпекс инвест" - 90%, Валентин Миланов Иванов - 10% | "Кимпекс инвест" на свой ред е 90% собственост на Валентин Иванов и 10% на Станимира Стайкова. Валентин Иванов е бивш съсобственик и управител на "Елизер" заедно с Васил Шуманов, който е и управител на "Карне-М" (виж по-долу). Сега съсобственик и управител е Гергана Николова Богоева - член на борда на ""Кимпекс". За контакт е даден телефона на "Инфраструктурна компания". Вписванията в търговския регистър се правят от Мартин Апостолов, който е в управлението на ТЦ-ИМЕ и др. свързани компании | |
ДРОСЛИАН БЪЛГАРИЯ ЕООД | 19,743,257 | Еднолична собственост на "Дрослиан лимитид", Белиз | Регистрирано на "Дойран" 10, управлява се от Борислав Иванов Борисов | |
РАЗГРАДСКИ ТЕРИТОРИАЛЕН КАДАСТЪР ЕООД | 19,595,125 | Едноличен собственик Петър Сергеев Станков | Регистрирано в Пловдив на Дунав 51, ет. 3, ап. 13 | |
ВЕЛДЕР ПРОПЪРТИС ЕАД | 19,573,556 | Едноличен собственик "Велдер-БГ" | Регистрирерано на Цар Борис III 159, ет. 8; "Велдер-БГ" е собственост на "Съксес инвест АГ", Швейцария | |
АВИОНАМС АД | 18,948,108 | 99.97% на "Хедж инвестмънт България", представлявано от Албена Андреева | бул. "Цар Борис III" No 159, ет. 7, офис 711; Мартин Апостолов е преседател на ОСА | |
МАКС СЕЛЕКТ ЕООД | 18,447,523 | Едноличен собственик и управител Елена Атанасова Танева | ||
ХИДРОПОНТ М ООД | 18,367,029 | Съдружници Найден Иванов Найденов и Венцислав Василев Тодоров с по 50% | Регистрирано на "Дебър" 17, тел 0888708472 | |
ХИМИМПОРТ АД | 18,135,506 | - | ||
ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС АДСИЦ | 17,401,842 | 47% държи "Аквафинанс", 38% държи "Рема трейд", "Булит 2007" има 8.4%, КТБ има 4.95%, а малки дяло имат още Media Bulgaria Holdings GmBH, "ТЦ Имоти", "Фара консулт" , "Имо актива" и др. | "Аквафинанс" е регистирано на "Дебър" 17, "Рема трейд" на "Хубча" 8, "Фара консулт" на "Дамян груев" 46, "Имо актива" е на Кукуш 2. Media Bulgaria Holding е регистирано във Виена Schubertring 6 | |
ХЕРМЕС СОЛАР ООД | 16,907,809 | Съдружници Хайрие Сюлейман Хаджийска (85%) и Василий Михайлович Рибаулин, Георгий Ваграмович Серопян и Мустафа Сюлейман Шан с по 5% всеки | Управител Мустафа Сюлейман Шан | |
РЕНТ МЕНИДЖМЪНТ АД | 16,274,583 | "Сентръл техно инвест" - 50% и "Сентръл техно пропъртис" - 50% | ||
СЛИВЕНСКИ ТЕРИТОРИАЛЕН КАДАСТЪР ЕООД | 15,955,301 | Едноличен собственик Петър Сергеев Станков | Предишни собственици през 2011 г. "Вивес" - 50% и "Рема трейд" - 50%. Преди това собственик е "Интегрирани пътни системи" | |
INTERV INVESTMENT S.A.R.L. | 15,918,738 | Акционери Цветан Василев (43.3%), VTB (33.3%), бивши кредитори и акционери в БТК (23.4%), чрез V Telecom Investment S.C.A. и V2 Investment S.ar.l. Акционерите държат 4 милиона неограничени акции във V Telecom Investment S.C.A., а една ограничена акция има V Telecom Investment General Partner S.A. | Директен собственик е на "Вива телеком България", а от там на БТК | |
МЕТАМОДУЛ ООД | 15,683,923 | Съдружници с по 50% "Експрес модул" и "Синектик" | Управител Антон Илиев Илиев | |
ТЕХНО РЕЗИДЕНШЪЛ ПАРК 2 АД | 15,663,544 | По 50% държат "Принт инвест 1" и "Лайв дизайн" | Регистрирано на "Дамян Груев" 46; Вписванията ги прави Мартин Апостолов | |
РИСК ИНЖЕНЕРИНГ АД | 15,528,165 | 85.5% притежава Богомил Манчев, а по около 5% всеки имат Стилиян Христов, Дора Бояджиева и Любомир Кацаров | ||
САНА СПЕЙС ХОТЕЛ ХИСАРЯ АД | 14,648,567 | 91% държи "Корси Маунтин рисорт", а останалите са на КТБ | "Корси маунтин рисорт" е регистрирано на Дебър 17, електронната поща е martin.apostolov@fina-s.com | |
ТЕХНОМАРКЕТ БЪЛГАРИЯ ЕАД | 14,602,495 | Еднолична собственост на Domtech Holding AG, Лихтенщайн | Управлява се от Николай Китов, Цветан Фидански, Евгений Гълъбов и Ангел Велев | |
ТАБАК МАРКЕТ АД | 14,264,067 | - | ||
ЕЛТАУЪР ЕООД | 14,170,007 | Еднолична собственост на "Вивес" ЕАД | Управлява се от Светозар Стоянов Атанасов | |
КРИСТАЛ ХИМИЯ ТРЕЙДИНГ-БГ ЕООД | 13,325,883 | Едноличен собственик Стоян Василев Демиревски | Адрес за коренспонденция, Хубча 2, вх, паркинг, ет. 2, офис 8; Управител Болдуин Георгиев Симеонов | |
БИЛДИНГ РИСОРТ ЕООД | 13,225,666 | Едноличен собственик е "Арексом" | Регистрирано е на ул. Дамян Груев 46, а се управлява от Александър Темелакиев Радев | |
ВИТЕНДА АД | 13,030,804 | 53% притежава Александър Орлинов Аврамов, а 47% "Ем Стейт" | Вписва се от Мартин Апостолов | |
ПИЕРО97 МА АД | 12,604,476 | 80% държи Иво Максимов Цеков, 10% Десислава Тенева Хамамова-Йорданова и 10% Емилия Ангелова Бакърджиева | ||
ВЕЛДЕР - БГ ЕАД | 12,266,273 | Еднолична собственост на "Съксес Инвест" АГ, Швейцария | Регистрирано на Цар Борис III 159, ет 8; Съвет на директорите Иван Петров Джиджев, Георги Методиев Гюверджелиев и Татяна Гинчева Стойчева | |
ФИНИНВЕСТ ЕООД | 12,075,497 | Едноличен собственик "Манутур" ЕООД | Управлява се от Теньо Лачев Тенев, който е собственик и на "Манутур" | |
ШИЙЛД ИНВЕСТМЪНТ АД | 11,524,514 | 50% държи "Вивес", а 49% държи Аплониус Якобус Атасио, 1% държи Божидар Луканов Банков | ||
АЙ ТИ ДИ ГРУП ЕООД | 11,063,055 | Собсветник и управител Иван Иванов Драшков, бивш зам. председател на ДАНС | ||
СИТИ ПРОПЪРТИЗ АД | 10,960,822 | По 46.95% държат "Инкомс - Битова техника" и "Бургас мийт", а 6 % държи "Ню бизнес адвайзърс" | Вписва Мартин Апостолов | |
СИ ЕН ДЖИ МАРИЦА ООД | 10,891,987 | Съдружници с по 50% са Пламен Петров Павлов и "Синектик" | ||
БИОКЕМИКЪЛ БГ АД | 10,439,276 | "Пайн кемикълс" - 50% и "Пирин голф пропъртиз" - 50% | "Пирин голф пропъртиз е регистрирано на "Хубча 8, ет. 3. Даден е телефон за контакт на "КТБ асет мениджмънт". Съсобственик и управител е Анна Христова, която е и в управата на "Карне М 1", "Биокемикъл БГ", "ВИП пропъртиз". | |
ВИЛИ ВИСТ ЕАД | 9,991,342 | Едноличен собственик и управител Николай Милев Милев | ||
ИЗДАТЕЛСКО-ПОЛИГРАФИЧЕСКИ КОМПЛЕКС РОДИНА АД | 9,829,037 | "Обединени български вестници" - 99% | 57% от ОБВ се държат от "Си ди дивелопмънтс", което е еднолично собственост на ТЦ-ИМЕ. Другите акционери с по 14% са "Новинар медия проджектс", "ПМ проджект" и "Проджект Строители на модерна България". Първите две са собственост 100% на "Си ди дивелопмънтс", а последното 50% на "Си ди дивелопмънтс" и 50% "БГ корпорейшън" (регистрирано на ул. Дамян Груев 46 и кредитирано от КТБ) | |
МИНИ МАРИЦА ИЗТОК ЕАД | 9,783,166 | |||
СНЕЖИН 2003 ЕООД | 9,637,852 | |||
БАЛКАН БЪЛГАРСКА ТЕЛЕВИЗИЯ ЕАД | 9,270,401 | Едноличен собственик "Краун медиа" | Управлява се от Патрик Мартин, Людмила Иванова Савова, Десислава Тошева Тошева и Жени Петкова Федина-Павлова | |
ЕЛИЗЕР ООД | 9,011,382 | |||
ГЕНИМЕКС ИНВЕСТ ЕАД | 8,744,119 | Едноличен собственик "Генимекс ойл", което пък е еднолично на ловешкия бизнесмен Георги Петков Георгиев | ||
ОЛИМП СПОРТ ТЕТЕВЕН ООД | 8,647,564 | |||
ВЕЛДЕР БИЛД ЕАД | 8,632,135 | |||
ТЕЛИШ АД | 8,608,895 | |||
СИ ДИ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД | 8,583,977 | |||
ФИНАНС ИНЖЕНЕРИНГ АД | 8,432,870 | |||
ДЖИ ЕФ ГРУП ЕООД | 8,240,738 | |||
ЕКЗОТИК 2000 ООД | 8,184,957 | |||
ЛИТЕКС КОМЕРС АД | 7,768,603 | |||
ЕВРОБИЛД ПРОЕКТ ЕООД | 7,490,041 | |||
ПИРГОСПЛОД АД | 6,676,880 | |||
АГРО - Ж.А ООД | 6,482,860 | |||
АГРОКОМПЛЕКТ ЕАД | 6,252,579 | |||
СИМПРОЛИТ-БГ АД | 5,898,303 | |||
СИ ДИ ДИВЕЛОПМЪНТС ЕАД | 5,847,677 | ТЦ-ИМЕ - 100% | ||
ЕКО РИЗОРТС ЕАД | 5,816,665 | |||
ГЕНТО МИЛЛ ООД | 5,711,710 | |||
ИН ГРУП АД | 5,423,200 | |||
НЕЛКО 22 ООД | 5,117,663 | |||
АСРАР КАЗИНО ГРУП АД | 5,097,306 | |||
ТВ СЕДЕМ ЕАД | 4,670,290 | |||
КАО-КАКАО- БУЛ ООД | 4,534,258 | |||
ДЖИ ЕЪР ЕАД | 4,502,282 | |||
БАЛКАНСКА МЕДИЙНА КОМПАНИЯ ЕАД | 4,428,303 | Ирена Ангелова Кръстева - 100% | ||
КОСМОС ЕНЕРДЖИ ЕООД | 4,330,208 | |||
ЮНИК СОФИЯ ДИВЕЛЪПМЪНТ ЕООД | 4,180,587 | Едноличен собственик и управител Спас Веселинов Иванов | ||
БИ ЕМ ТУР EOOД | 4,048,097 | |||
ЖАРДЕН ООД | 4,035,391 | |||
ПИРИН ГОЛФ ПРОПЪРТИЗ ООД | 3,896,988 | |||
БУЛГАФРОСТ АД | 3,838,277 | |||
ПЪТСТРОЙ ООД | 3,518,831 | |||
ЙОКА ЕООД | 3,382,715 | |||
ТЕЦ ХАСКОВО АД | 3,130,867 | |||
АГП ДИВЕЛОПМЪНТ АД | 3,042,219 | |||
БЪЛГЕРИАН МИНЕРАЛ ТРЕЙДИНГ АД | 2,954,322 | |||
БГЛ ООД | 2,929,781 | |||
МЕК БАЛКАН ЕООД | 2,872,221 | |||
СЪНИ-ТЕРА 2007 АД | 2,856,909 | |||
ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД | 2,747,996 | |||
СЪНИ-ИНВЕСТ АД | 2,721,238 | |||
ИНТЕРАКТИВ МЕДИА СЪРВИСИЗ ЕООД | 2,718,185 | |||
ПЕРФЕКТ ООД | 2,705,902 | |||
БАЛКАН МК ЕООД | 2,632,478 | |||
ФРУКТО СЛИВЕН АД | 2,592,590 | |||
Б.Л. ЛИЗИНГ АД | 2,589,057 | |||
ЕМАКС 2005 ООД | 2,505,304 | |||
ЛОМСКО ПИВО АД | 2,394,973 | |||
ХРИСОМА ООД | 2,374,363 | |||
АРКАДИЯ СЪРВИС АД | 2,119,587 | |||
ГРИФОН ЕСТЕЙТС БЪЛГАРИЯ ЕООД | 1,969,732 | |||
ВИНИ БЪЛГАРИЯ АД | 1,928,130 | |||
ИПК РОДИНА 1 ЕАД | 1,918,409 | |||
ЕМИ АД | 1,830,635 | |||
СЪННИКОМ ЕООД | 1,821,228 | |||
ХИДРОПАРК 2011 ЕООД | 1,790,619 | |||
ТРЕМОНД АД | 1,762,557 | |||
ОРФЕАС ООД | 1,673,698 | |||
ЦЕНТРАЛНА РЕМОНТНА БАЗА - ПЕРНИК ЕООД | 1,637,736 | |||
БИ АР ДИ ООД | 1,532,961 | |||
ЖАЙР ЕТВАРТ АГОПЯН | 1,524,993 | |||
БРАМА ООД | 1,507,838 | |||
ЕНЕРГОРЕМОНТ- ХОЛДИНГ АД | 1,504,541 | |||
БКС-ЗАПАД АД | 1,457,942 | |||
ГЕОПРИБОР ЕАД | 1,443,750 | |||
ПАЙН КЕМИКЪЛС ООД | 1,428,051 | |||
ИНВЕСТ МЕНИДЖМЪНТ ООД | 1,385,929 | |||
ОРХИДЕЯ-СЕМЕЙСТВО ГЕОРГИЕВИ ВЕЛИН ГЕОРГИЕВ ЕТ | 1,378,233 | |||
БУЛПАЛ ООД | 1,362,331 | |||
Т-УАЙНС ЕООД | 1,347,920 | |||
МЕС КО ММ 5 ЕООД | 1,220,531 | |||
ИМО АКТИВА ЕООД | 1,208,245 | |||
ЮНИТ КЕПИТЪЛС АД | 1,184,592 | |||
АПОЛО ИНЖЕНЕРИНГ ООД | 1,023,174 | |||
РУБЕЛЛА БЮТИ АД | 1,022,434 |